Cesar Zarate
@CesZarateSocio Risk & Compliance en @EJASO #CorporteCompliance #CriminalLaw #Santions #Whistleblowing #Anticorrupción #RiskAssessment #PenalTecnológico #FINCrime
Similar User
@ECIJA
@asociaciondenae
@AlexTourino
@RodolfoTesone
@MarcosJudel
@leoplus
@rrojasrosco
@Edulawyer
@jlopezTMT
@gongaru
@JavTamayo
@EnekoDelgado
@ahurtadobueno
@JesusMBotella
@Mlozac
Otro posible fraude con los mismos ingredientes que acaba en la AN. Club de inversores con la fórmula mágica para hacerse millonario con cryptos #fraud #assetrecovery poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-…
No pudo ser, no tendremos AMLA en Madrid. #AML #compliance
AMPLIACIÓN | Los Estados de la UE y la Eurocámara eligieron este jueves a Fráncfort como sede de la #AMLA, a la que aspiraba también Madrid, que ha sido la segunda ciudad más votada. euroefe.euractiv.es/section/justic…
El 22 de febrero sabremos si tendremos a la #AMLA en nuestra ciudad. Nosotros ya aportamos nuestro granito de arena haciéndoles hueco en la Torre de Cristal
#AMLA | El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa @_minecogob, la @ComunidadMadrid y el Ayuntamiento de @MADRID han defendido hoy la candidatura española para que Madrid sea la sede de la Autoridad Europea para la Prevención del Blanqueo de Capitales. #Madrid4AMLA
Sancion histórica a Binance y a su CEO = cambio de CEO y apuesta por colaborar con las administraciones justice.gov/opa/pr/binance…
Interesante que en el primer mensaje del nuevo CEO de Binance indique que la colaboración con los reguladores es uno sus principales objetivos #compliance #aml
It is an honour and with the deepest humility that I step into the role of Binance’s new CEO. We operate the world's largest cryptocurrency exchange by volume. The trust placed on us by our 150m users and thousands of employees is a responsibility that I take seriously and hold…
Spain’s major soccer league signed a sponsorship contract with Iranian telecom company MTN Irancell. But getting money out of the sanctioned country isn’t easy. Here’s how a “citizenship-by-investment” program made it possible occrp.org/en/dominica-pa… @occrp #santions #compliance
Cuatro compañías relacionadas con Wagner Group que operaban en el sector del oro y la minería sancionadas por la #OFAC. #aml #santions #corporatecrime home.treasury.gov/news/press-rel…
#santions #aml #leaks Rotenberg Files, an investigative series based on a new leak of over 50,000 emails and documents, reveals how they did it. occrp.org/en/rotenberg-f… vía @occrp
Menos de una semana para el webinar sobre la Ley 2/2023 con nuestra Manager Jeannell Alfau y #WhistleblowerSoftware Mucho que contar! #whistleblowing #Compliance #EcijaTeam
Evento | Save the date: 26/04. Cuestiones prácticas en la implementación del canal de denuncias obligatorio con Jeannell Alfau, mánager de ECIJA, junto a Whistleblower Software. ecija.com/sala-de-prensa…
Ley de Maltrato animal. Otro nuevo delito que deberá formar parte del catálogo de riesgos penales de las personas jurídicas. En este caso de aquellas que tengan relación con los animales #compliance #riskassesment boe.es/diario_boe/txt…
Aprobada por fin la Ley para la protección de los informantes de infracciones. Empresas de >250 trabajadores plazo máximo 3 meses, empresas de menos de 250 1 de dic 2023. #compliance #whistleblowing
✅ La Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción queda aprobada, incluyendo las enmiendas del Senado. 📝 Nota de prensa: congreso.es/notas-de-prens…
Habrá que esperar un poco más para la aprobación definitiva del texto de la ley de protección al denunciante. Al haberse aprobado con cambios debe pasar ahora por el Congreso #whistleblowing #Compliance europapress.es/nacional/notic…
Dos maneras distintas de luchar contra el crimen financiero revistabyte.es/legalidad-tic/… a través de @Revista_ByteTI #fincrime #fraude #compliace
Coinbase reaches a $100 million settlement With New York regulators for allowing customers open accounts without conducting sufficient background checks. financialcrimewatch.com/coinbase-reach…
EEUU: aprobadas recompensas a los denunciantes de blanqueo de capitales de entre el 10 y el 30% de las cantidades recuperadas #whistleblowing #aml #antibribery whistleblowersblog.org/aml-rewards/vi…
Acuerdo entre OFAC y Kraken por la ausencia de controles para evitar operaciones asociadas a Iran #crypto #compliance #santionspolicy home.treasury.gov/policy-issues/…
#Compliance: Hablamos con Ana Ramos, abogada de ECIJA, sobre aquellas cuestiones de cumplimiento normativo que plantea la nueva Ley de garantía integral de la libertad sexual 👇 ecija.com/sala-de-prensa…
¿A qué empresas les aplica las principales políticas obligatorias en el ámbito laboral? Consulta esta información en la siguiente infografía y en nuestra página web👇 bit.ly/3Dy6wqu
En poco más de una semana. Evento-Taller totalmente práctico sobre procesos de due diligence de terceros. #antibribery #duediligence #compliance #criminalrisk
Avos Tech: el impacto regulatorio en materia de anticorrupción y blanqueo, un taller organizado por @ProsegurES y en el que participará el próximo 6 de octubre, @CesZarate, socio de ECIJA y especialista en compliance y defensa y prevención penal. bit.ly/3r9yDqc
United States Trends
- 1. #SmackDown 68 B posts
- 2. Paul Heyman 6.485 posts
- 3. CM Punk 14,3 B posts
- 4. Jared McCain 12,1 B posts
- 5. Khalid 25,4 B posts
- 6. Chaz Lanier 1.359 posts
- 7. Creighton 3.942 posts
- 8. Kendrick 837 B posts
- 9. #OPLive 2.247 posts
- 10. Bayley 4.590 posts
- 11. Bianca 17 B posts
- 12. MSNBC 275 B posts
- 13. Wiseman 3.294 posts
- 14. #loveafterlockup 1.816 posts
- 15. Kevin Owens 3.481 posts
- 16. #AskShadow 32,7 B posts
- 17. #BlueBloods 1.348 posts
- 18. Scott Bessent 25,3 B posts
- 19. Ben Simmons 3.068 posts
- 20. OG Bloodline 7.372 posts
Who to follow
-
ECIJA
@ECIJA -
DENAE
@asociaciondenae -
Alejandro Touriño
@AlexTourino -
Rodolfo Tesone
@RodolfoTesone -
Marcos Judel
@MarcosJudel -
Leandro Núñez
@leoplus -
Raul Rojas
@rrojasrosco -
Eduardo López-Román 🌐
@Edulawyer -
Javier López
@jlopezTMT -
Gontzal Gallo
@gongaru -
Javier Tamayo Jimeno
@JavTamayo -
Eneko Delgado Valle
@EnekoDelgado -
Alonso Hurtado
@ahurtadobueno -
JesusMBotella
@JesusMBotella -
María Loza
@Mlozac
Something went wrong.
Something went wrong.