Juanita Ma. Ospina P
@juanisospina78Abogada, Master derecho penal económico internal y doctoranda en Derecho penal. Gerente de Compliance y Anticorrupción en Risk Consulting
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Desde Revista Apuesta Colombia, les traemos la noticia del momento: el pasado 23 de septiembre 📢 Sanción del Grupo Egmont a Colombia: Todo lo que Debes Saber | Revista... youtu.be/1h7E01zwPBM?si… a través de @YouTube #news #Tendencia #noticias #Actualidad
Nos enorgullece la participación del Sr. Ramón Guzmán, Presidente del Comité de Lavados de Activos de @bancosrd y nuestro VP de Cumplimiento, en el 3er. Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT). Durante el evento,…
Juanita María Ospina Perdomo, Gerente de Compliance y Anticorrupción participará en el 3° Congreso COPLAFT en su conferencia: #InteligenciaArtificial en la gestión del riesgo #PLAFT 🤖✨ Inscripciones: coplaft.com #Compliance #IA #Bancos #Anticorrupción
En la primera conferencia de hoy en #COPLAFT2024, Juanita Ospina, gerente de Compliance y Anticorrupción en @riskconsultingc, expone que la inteligencia artificial aplicada a los sistemas de riesgo y compliance puede revolucionar el sector, con una visión centrada en el usuario.
Les comparto mi nueva newsletter titulada "Aprendiendo con casos" y los invito a suscribirse y a leer la primera publicación en el siguiente link: linkedin.com/posts/juanitao…
#Yocreoentornosseguros convencida que con compromiso y pasión por la prevención y gestión de riesgos LAFTFPADM #Soypartedelasolución
🔹World Compliance Forum Colombia 🇨🇴 👉🏻Participación especial: Juanita María Ospina Perdomo 🗓️10 y 11 agosto 2023 📍Hotel Grand Hyatt- Calle 24ª #57-60 Bogotá, Colombia 📲Realice aquí su inscripción: lnkd.in/exNNWYg #worldcomplianceforum #riskconsultingglobalgroup
¡#Últimosdíasdeinscripción para participar en el Seminario teórico-práctico "La prueba en el ordenamiento jurídico colombiano"! 💡Conoce la agenda de la tercera jornada académica y consulta mayor información del evento aquí: cutt.ly/VwwvotxU @yefgaravito @jairoparrac
Recuerden, tenemos de conferencistas entre otros a @Ronaldsanabria1 @UIDforensic @yefgaravito @eudithbaene @AmirAbushihab @DiMalatesta @dtorresabogada @LuzSabchez @jairoparrac @procesaloteroal @juanisospina78 y tiene la coordinación de @JSFajardoV
El Dr. Fernando Fernandez habla de las Sanciones Financieras Dirigidas en el ámbito internacional y en el contexto local en el marco de nuestro evento “Señales de Alerta- Sector Hotelero” organizado por @riskconsultingc y @AVECINTEL
“Señales de Alerta. Sector Hotelero” @riskconsultingc @AVECINTEL hablando de las conductas de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes aplicados al sector hotelero, principales Señales de Alerta y formas de prevenir la conducta y la #Consultaenlistas #Inspektor
Finalizamos el espacio de hoy de la mano con @riskconsultingc y @AVAVIT1 hablando de Pautas para la Consulta en Listas en el marco de la debida diligencia y aterrizado a dinámicas propias del sector en nuestro evento „Negocio del Turismo en Venezuela. Exitoso y Seguro“ #Inspektor
Nuestra Gerente de Risk Training Center de @riskconsultingc Nahyr Claret González Quiroz presenta cómo adelantar la Debida Diligencia en el sector turismo considerando las principales tipologías aplicables y la dinámica de operación en Venezuela 🇻🇪
El Dr. Fernando Fernandez habla de las Sanciones Financieras Dirigidas en el contexto internacional y aplicado al ámbito territorial de Venezuela 🇻🇪 @AVAVIT1 @riskconsultingc
Listos para nuestro evento “El Negocio del Turismo en Venezuela. Exitoso y Seguro”desde @riskconsultingc y @AVAVIT1 para ver desde una perspectiva práctica y aplicada al Sector la Política “Conozca a su Contraparte” de cara a los Sistemas de Gestión de Riesgos #Inspektor
El día de hoy, presentamos las novedades, características y tips prácticos de nuestra Herramienta INSPEKTOR para la consulta, acceso, verificación y monitoreo de Información en Listas dentro del Taller de Inspektor organizado por @riskconsultingc exclusivo para Clientes
En 🇻🇪 Nahyr Claret González Quiroz presenta de forma práctica lo que sería la debida diligencia aplicada en el contexto de la Ley de extinción de dominio en el contexto social, política y económico de Venezuela. Entre otros, genera una propuesta del contenido @riskconsultingc
En Caracas con @riskconsultingc hablando de las principales recomendaciones para la gestión del riesgo de extinción de dominio, p.e. diseño de manuales, procesos, formatos u otros, procesos de DD con enfoque en la extinción de dominio , capacitación y auditorías de bienes, etc.
En Caracas en nuestro evento sobre “Diligencia Intensificada para acreditar la BF Exenta de Culpa para Evitar la Extinción de Dominio” que organiza @riskconsultingc hablando sobre la aplicación de esta figura en el derecho comparado. Experiencias, elementos y tendencias.
Algunos ??? que plantea el Dr. Fernandez en relación con la nueva Ley Orgánica de Extinción de Dominio: 1. Por Seguridad Jurídica debe definirse catálogo de delitos, 2 Vacatio Legis mas amplia considerando dimensión del cambio; y 3. Cómo cuestiono la decisión a largo plazo…
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