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Juanita Ma. Ospina P

@juanisospina78

Abogada, Master derecho penal económico internal y doctoranda en Derecho penal. Gerente de Compliance y Anticorrupción en Risk Consulting

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Desde Revista Apuesta Colombia, les traemos la noticia del momento: el pasado 23 de septiembre 📢 Sanción del Grupo Egmont a Colombia: Todo lo que Debes Saber | Revista... youtu.be/1h7E01zwPBM?si… a través de @YouTube #news #Tendencia #noticias #Actualidad


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Nos enorgullece la participación del Sr. Ramón Guzmán, Presidente del Comité de Lavados de Activos de @‌bancosrd y nuestro VP de Cumplimiento, en el 3er. Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT). Durante el evento,…


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Juanita María Ospina Perdomo, Gerente de Compliance y Anticorrupción participará en el 3° Congreso COPLAFT en su conferencia: #InteligenciaArtificial en la gestión del riesgo #PLAFT 🤖✨ Inscripciones: coplaft.com #Compliance #IA #Bancos #Anticorrupción

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En la primera conferencia de hoy en #COPLAFT2024, Juanita Ospina, gerente de Compliance y Anticorrupción en @riskconsultingc, expone que la inteligencia artificial aplicada a los sistemas de riesgo y compliance puede revolucionar el sector, con una visión centrada en el usuario.

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Les comparto mi nueva newsletter titulada "Aprendiendo con casos" y los invito a suscribirse y a leer la primera publicación en el siguiente link: linkedin.com/posts/juanitao…


#Yocreoentornosseguros convencida que con compromiso y pasión por la prevención y gestión de riesgos LAFTFPADM #Soypartedelasolución

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🔹World Compliance Forum Colombia 🇨🇴 👉🏻Participación especial: Juanita María Ospina Perdomo 🗓️10 y 11 agosto 2023 📍Hotel Grand Hyatt- Calle 24ª #57-60 Bogotá, Colombia 📲Realice aquí su inscripción: lnkd.in/exNNWYg #worldcomplianceforum #riskconsultingglobalgroup

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¡#Últimosdíasdeinscripción para participar en el Seminario teórico-práctico "La prueba en el ordenamiento jurídico colombiano"! 💡Conoce la agenda de la tercera jornada académica y consulta mayor información del evento aquí: cutt.ly/VwwvotxU @yefgaravito @jairoparrac

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El Dr. Fernando Fernandez habla de las Sanciones Financieras Dirigidas en el ámbito internacional y en el contexto local en el marco de nuestro evento “Señales de Alerta- Sector Hotelero” organizado por @riskconsultingc y @AVECINTEL

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“Señales de Alerta. Sector Hotelero” @riskconsultingc @AVECINTEL hablando de las conductas de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes aplicados al sector hotelero, principales Señales de Alerta y formas de prevenir la conducta y la #Consultaenlistas #Inspektor

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Finalizamos el espacio de hoy de la mano con @riskconsultingc y @AVAVIT1 hablando de Pautas para la Consulta en Listas en el marco de la debida diligencia y aterrizado a dinámicas propias del sector en nuestro evento „Negocio del Turismo en Venezuela. Exitoso y Seguro“ #Inspektor

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Nuestra Gerente de Risk Training Center de @riskconsultingc Nahyr Claret González Quiroz presenta cómo adelantar la Debida Diligencia en el sector turismo considerando las principales tipologías aplicables y la dinámica de operación en Venezuela 🇻🇪

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El Dr. Fernando Fernandez habla de las Sanciones Financieras Dirigidas en el contexto internacional y aplicado al ámbito territorial de Venezuela 🇻🇪 @AVAVIT1 @riskconsultingc

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Listos para nuestro evento “El Negocio del Turismo en Venezuela. Exitoso y Seguro”desde @riskconsultingc y @AVAVIT1 para ver desde una perspectiva práctica y aplicada al Sector la Política “Conozca a su Contraparte” de cara a los Sistemas de Gestión de Riesgos #Inspektor

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El día de hoy, presentamos las novedades, características y tips prácticos de nuestra Herramienta INSPEKTOR para la consulta, acceso, verificación y monitoreo de Información en Listas dentro del Taller de Inspektor organizado por @riskconsultingc exclusivo para Clientes

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En 🇻🇪 Nahyr Claret González Quiroz presenta de forma práctica lo que sería la debida diligencia aplicada en el contexto de la Ley de extinción de dominio en el contexto social, política y económico de Venezuela. Entre otros, genera una propuesta del contenido @riskconsultingc

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En Caracas con @riskconsultingc hablando de las principales recomendaciones para la gestión del riesgo de extinción de dominio, p.e. diseño de manuales, procesos, formatos u otros, procesos de DD con enfoque en la extinción de dominio , capacitación y auditorías de bienes, etc.

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En Caracas en nuestro evento sobre “Diligencia Intensificada para acreditar la BF Exenta de Culpa para Evitar la Extinción de Dominio” que organiza @riskconsultingc hablando sobre la aplicación de esta figura en el derecho comparado. Experiencias, elementos y tendencias.

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Algunos ??? que plantea el Dr. Fernandez en relación con la nueva Ley Orgánica de Extinción de Dominio: 1. Por Seguridad Jurídica debe definirse catálogo de delitos, 2 Vacatio Legis mas amplia considerando dimensión del cambio; y 3. Cómo cuestiono la decisión a largo plazo…

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